Bizness

ASV sankcijas nozīmē, ka ir jāmaksā par Kubas sviestmaizēm Venmo

Sergi Aleksandrs / Getty Images

Gardas Kubas pusdienas četriem: $ 53,14

Jūsu mēģinājumi sadalīt rēķinu tiek bloķēti ASV sankciju dēļ pret Kubu: nenovērtējami.



Tāpat kā jebkuram uzņēmumam, kas pārvalda naudas pārskaitījumus, arī Venmo ir jāievēro piesardzība, lai izvairītos no maksājumu apstrādes, kas varētu pārkāpt sankcijas pret tādām valstīm kā Kuba, Sīrija un Irāna. Dažreiz, ejot pa šo līniju, tiek bloķēts 12 USD maksājums par Kubas sviestmaizi.



Estilltravel biznesa komandas locekļi pēc otrdienas pusdienām to uzzināja smagi:

Divi no mums saņēma ziņas no Venmo pēc tam, kad mēģinājām izpildīt maksājuma pieprasījumu, kas tika aprakstīts kā “kubietis”.



'Šī maksājuma apstrāde prasīs nedaudz vairāk laika nekā parasti, jo jūsu piezīmi gaida mūsu atbilstības komandas pārskatīšana. Mēs nosūtīsim jums e -pastu 48 stundu laikā, kad būsim pabeiguši pārskatīšanu vai ja mums būs nepieciešama papildu informācija, ”teikts ziņojumos.

Venmo klientu apkalpošanas e -pasta ziņojumos teikts, ka uzņēmums ir atbildīgs par ASV sankciju likumu izpildi. E -pasta ziņojumos tika prasīts “detalizēts paskaidrojums par to, par ko jūs plānojat maksāt, un attiecīgā gadījumā par iestādi, personu (-ām) vai atrašanās vietu, uz kuru norādījāt savā piezīmē”, norādot 15 dienu termiņu, lai izskaidrotu maksājumu.

Tvīti no citurienes liecina, ka tas notiek diezgan regulāri, kad cilvēki sadala rēķinus par Kubas ēdieniem vai dzērieniem - vai plānojot ceļojumus uz Kubu, vai kad kāds “piedzēries uzrakstīja Kubu, nevis Kubu, un Venmo domāja, ka es novirzu naudu diktatoram”.



Pat Dirty Dancing: Havana Nights skatījumi var šķērsot robežu.


februārī pastāstīja estilltravel Newska viņi bija saņēmuši piezīmi no uzņēmuma, lūdzot izskaidrot darījumu, ko viņš bija aprakstījis kā “Sīrijai”.

PayPal pārstāvis sacīja: 'PayPal nopietni uztver savas normatīvās un atbilstības saistības, tostarp ASV ekonomiskās un tirdzniecības sankcijas, kuras administrē ASV Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles birojs.'



Hultona arhīvs / Getty Images

Uzņēmumiem, kas pārskaita naudu, saskaņā ar likumu ir pienākums proaktīvi izmeklēt potenciāli nelikumīgus maksājumus, un lietotāju sniegto aprakstu meklēšana ir vienkāršs veids, kā noķert viszemāk augošos augļus. 2015. gadā PayPal, kam pieder Venmo, vajadzēja jāmaksā gandrīz 8 miljoni ASV dolāru lai atrisinātu apgalvojumus, ka tas ir ļāvis iespējamos sankciju pārkāpumus, veicot naudas pārskaitījumus uz Kubu, Irānu un Sudānu.

Attiecībā uz vienu turku vīrieti, kuru ASV varas iestādes bija atzīmējušas par iespējamu saistību ar Pakistānas kodolzinātnieku A.Q. Khan, PayPal pārskaitīja vairāk nekā 7 000 USD, pirms viņš tika izslēgts no pakalpojumaWall Street Journalziņots.

Venmo emuāra ierakstā no marta tika paskaidrots, ka 'Venmo, tāpat kā visas ASV personas, ieskaitot citas ASV finanšu iestādes , ir jāpārbauda darbības un jāatzīmē visi maksājumi, kas var pārkāpt ASV tirdzniecības sankcijas un/vai iesaistīt noteiktas ārvalstis ... Īpaši izraudzīto pilsoņu (SDN) saraksts uztur Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles birojs. ”

Emuāra ierakstā tika paskaidrots, ka maksājumus var ierobežot, ja kāda no iesaistītajām pusēm savā maksājumā min “ierobežotu preci vai vienību”. Tas nozīmē, ka tādi vārdi kā “kubietis” joprojām paceļ sarkanos karogus, neskatoties uz sankcijām pret Kubu pēdējos gados ir kļuvis vaļīgāks .

'Lielākā daļa darījumu starp ASV vai personām, kas pakļautas ASV jurisdikcijai, un Kubu joprojām ir aizliegti, un OFAC turpina īstenot Kubas aktīvu kontroles noteikumu (CACR) aizliegumus,' portālam estilltravel News sacīja Venmo pārstāvis.

Līdz brīdim, kad ekonomiskās attiecības starp ASV un Kubu būs patiesasbezmaksas, varbūt vienkārši sakiet “biroja pusdienas” Venmo.

Starp citu, sviestmaizes bija lieliskas.

ATJAUNINĀT

2016. gada 27. decembris, pulksten 21:56

Šī ziņa ir papildināta ar papildu informāciju no Venmo pārstāvja par ASV politiku attiecībā uz maksājumiem Kubai.